Do Sądu Okręgowego w Sosnowcu trafił akt oskarżenia przeciwko 34–letniemu mieszkańcowi Sosnowca. oskarżony został o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz o pranie brudnych pieniędzy.
Według śledczych, 34-latek z Sosnowca w 2017 roku brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na przyjmowaniu, przekazywaniu pieniędzy pochodzących z oszustw popełnionych popełnianych poza granicami kraju na szkodę wielu podmiotów gospodarczych z całego świata, w tym także firmy z RPA.
- Osoby działające poza granicami kraju wprowadzały w błąd przedstawicieli pokrzywdzonych zagranicznych firm, pozorując konieczność przekazania stosownych kwot na wskazane rachunki bankowe, jako należące do rzekomych kontrahentów, a w rzeczywistości należące do sprawców przestępstw. W zakresie popełnionych oszustw, postępowania karne toczyły się poza granicami kraju - wyjaśnia katowicka prokuratura.
Następnie na terenie Polski odbywało się pranie brudnych pieniędzy. Podejrzani przekazywali środki pomiędzy kolejne rachunki. Pieniądze były potem wypłacane i przekazywane uczestnikom procederu. Ten nielegalny proceder odbywał się na terenie Polski i w tym zakresie śledztwo prowadziła Prokuratura Okręgowa w Katowicach.
Mieszkaniec Sosnowca nie przyznał się do winy. Posiada dozór policji policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Za zarzucane przestępstwa grozi oskarżonemu kara pozbawienia wolności do lat 15.
Wcześniej w tej sprawie prokurator skierował do Sądów 8 aktów oskarżenia obejmujących łącznie 15 osób. Wobec 10 osób zapadły już skazujące wyroki, które częściowo są prawomocne.
