Grupie 11 osób zarzuca się wystawianie fikcyjnych faktur i pranie pieniędzy. Mogli doprowadzić do wyłudzenia nawet 6 mln złotych.
Policjanci z komendy wojewódzkiej w Katowicach rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która działała w latach 2014 - 2015 roku w Rybniku i innych miastach na terenie kraju. Podejrzani mieli wystawiać faktury, które dokumentowały fikcyjny obrót towarami szybko zbywalnymi: kawa, energetyki, kremy czekoladowe, maszynki do golenia, sprzęt budowalny.
- Fikcyjny obrót towarami wprowadzano do księgowości prowadzonych firm, a następnie rozliczano w składanych deklaracjach skarbowych, w celu uzyskania z urzędów skarbowych nienależnego zwrotu podatku VAT. Sprawcy posługiwali się wieloma podmiotami gospodarczymi, aby uwierzytelnić nieuczciwy proceder - opisuje śląska policja.
Według śledczych grupa mogła doprowadzić do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie co najmniej 6 milionów złotych. Sprawcom zarzucono dodatkowo udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstwo prania pieniędzy, które w celu uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji przyjmowali na rachunki bankowe prowadzonych firm i wykonywali przelewy na rzecz kolejnych uczestniczących w przestępczej „karuzeli” kontrahentów.
Do Sądu Okręgowego w Rybniku trafił akt oskarżenia wobec 11 podejrzanych w wieku od 33 do 58 lat, którym zarzucono łącznie popełnienie 84 przestępstw.
Prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się ze sobą i poręczenia majątkowego. Na ujawnionych w toku postępowania i stanowiących własność podejrzanych udziałach w spółkach i nieruchomościach o wartości blisko miliona złotych prokurator ustanowił zabezpieczenie majątkowe.
