Do Sądu Okręgowego w Gliwicach trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Rumunii, którym śląska Prokuratura Krajowa zarzuca udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej pieniądze za fikcyjne towary lub usługi. Według oskarżyciela mężczyźni oszukali 231 osób na kwotę 1,7 mln zł.
Śledztwo w tej sprawie prowadziło Centralne Biuro Śledcze Policji pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Prokurator zarzucił Emilianowi S. i Lucianowi A. m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa "w stosunku do mienia znacznej wartości", a także pranie pieniędzy. Jeżeli sąd uzna winę oskarżonych, grozić im będą kary pozbawienia wolności do 10 lat.
PK podała w środę, że grupa przestępcza, w której działali Rumuni, funkcjonowała od listopada 2016 roku do sierpnia 2017 na terenie różnych polskich miast. Głównym obszarem ich działania były Katowice, Warszawa, Gdańsk, Sopot i Poznań.
Działali także za granicą, na terytorium Rumunii i innych krajów europejskich
przekazała prokuratura.
Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa przestępcza za pośrednictwem Internetu wyłudzała od klientów pieniądza za towary i usługi, których nie zamierzała świadczyć. Pokrzywdzeni nie otrzymywali zamówionych produktów, ani zwrotu pieniędzy. Ofiarami nieuczciwego procederu padło 231 osób. Przestępcy wyłudzili ponad 1,7 miliona złotych oraz 8,5 tysiąca euro.
Oskarżeni wraz z innymi osobami mieli zakładać rachunki bankowe, zarejestrowane na fałszywe dane. Podawali się za Francuzów, tworząc w ten sposób kilkadziesiąt rachunków ułatwiających im pranie pieniędzy z przestępstw.
Transferowali wyłudzone pieniądze na inne rachunki bankowe. Miało to na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych o znacznej wartości. Jednak w toku śledztwa prokurator dokonał blokady pieniędzy na kwotę 980 tysięcy złotych oraz ponad 85 tysięcy euro
podała PK.
Pieniądze te uznano za dowody rzeczowe, których przepadek będzie mógł orzec sąd rozpoznający sprawę. Ponadto na mieniu jednego z oskarżonych dokonano zabezpieczenia na kwotę ponad 65 tysięcy złotych.
Emilian S. i Lucian A. od momentu zatrzymania są tymczasowo aresztowani.
Dział Prasowy PK przekazał, że śląska prokuratura nadal prowadzi śledztwo "zmierzające do ustalenia i zatrzymania pozostałych członków tej międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej".(PAP)
