Stworzyli piramidę finansową i oferowali bardzo korzystne inwestycje w branży deweloperskiej. W sumie oszukali 177 osób na kwotę ok. 12 mln złotych.
Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach pod nadzorem sosnowieckiej prokuratury prowadził śledztwo ws. piramidy finansowej. Oszuści działali w latach 2018-2019 w Jaworznie, Nowym Sączu, Warszawie i innych miastach.
- Prezes zarządu i jego wspólnik, faktycznie zarządzający działaniami spółki, zawierali umowy inwestycyjne z klientami, wyszukiwanymi za pośrednictwem internetu, bądź tzw. „poczty pantoflowej”. Pod pozorem inwestowania środków w działalność deweloperską, sprawcy oferowali im bardzo korzystne comiesięczne prowizje, dochodzące zwykle do kilkunastu procent - informuje wojewódzka komenda.
To był klasyczny mechanizm piramidy. Podejrzani wypłacali prowizję z pierwszych zainwestowanych środków, żeby zachęcić do siebie ofiary i sprowokować je do wpłacenia większych sum. Ponadto pierwsze prowizje działały jak "promocja", a wieść o szybkim zysku trafiała do innych potencjalnych ofiar oszustów.
- Zazwyczaj po 2-3 miesięcznej, zgodnej z umową współpracy i terminowych wypłatach prowizji, przedstawiciele spółki zrywali kontakt z klientami, a zainwestowane środki stawały się niemożliwe do odzyskania - dodaje policja.
177 ofiar piramidy finansowej
W trakcie śledztwa przeszukano siedzibę spółki i mieszkania osób związanych z piramidą finansową. Zabezpieczono dokumentację dotyczącą działalności firmy. Jej wnikliwa analiza oraz przesłuchanie szeregu świadków, pozwoliły śledczym na zgromadzenie obszernego materiału dowodowego w tej sprawie. W grudniu 2022 roku zatrzymano dwóch podejrzanych w wieku 36 i 44 lata w osobach prezesa zarządu i osoby faktycznie kierującej działaniami spółki.
- W sprawie prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, podejrzani usłyszeli zarzuty oszustwa dotyczącego mienia wielkiej wartości, bo wynoszącego aż 12 milionów złotych i „prania brudnych pieniędzy”. Śledczy ustalili 177 pokrzywdzonych osób, które na inwestycjach oferowanych przez oszustów straciły od kilkudziesięciu tysięcy do nawet 2 milionów złotych - komentują śledczy.
Sąd Rejonowy w Sosnowcu zastosował wobec obu zatrzymanych podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który został utrzymany aż do zakończenia sprawy. Podejrzanym grozi kara do 15 lat więzienia.