Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli śledztwo w sprawie nielegalnej działalności internetowego kantoru wymiany walut. Sprawcy przywłaszczyli pieniądze klientów, wykorzystując je m.in. do nielegalnej działalności parabankowej, powodując straty sięgające blisko 6 milionów złotych. Wobec trzech mężczyzn prokuratura skierowała już akty oskarżenia – grozi im wieloletnie więzienie.
Przestępczy proceder trwał w latach 2020–2022. Spółka zarejestrowana w Sosnowcu oferowała internetową wymianę walut, przyjmując środki od klientów. Część z tych pieniędzy nigdy jednak nie trafiła na konta w innej walucie – zamiast tego była wykorzystywana do nielegalnego udzielania pożyczek. Śledczy o procederze dowiedzieli się dzięki informacjom z Komisji Nadzoru Finansowego.
Policjanci ze Śląska pracowali nad sprawą od lutego 2022 roku. Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić trzem mężczyznom, w wieku od 47 do 76 lat, aż 62 zarzuty – od przywłaszczenia mienia wielkiej wartości, przez prowadzenie nielegalnej działalności parabankowej, po nienależyte zgłoszenie wniosku o upadłość spółki.
Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór Policji, zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Dodatkowo na ich majątku – udziałach w spółkach i nieruchomościach wartym ponad 8,7 mln zł – ustanowiono zabezpieczenie majątkowe. Na początku sierpnia Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała akt oskarżenia przeciwko wszystkim trzem mężczyznom.
O dalszym losie podejrzanych zdecyduje sąd. Z uwagi na fakt, że uczynili z przestępczego procederu stałe źródło dochodu, grozi im do 15 lat więzienia.
Wiadomości
29 października 2025
