13 oskarżonych w tzw. "klauzuli vatowskiej"! W tle 54 miliony złotych

40 676752

Redakcja

8 października 2021

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej policji w Chorzowie zakończyli postępowania przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się uzyskiwaniem nienależnego zwrotu podatku VAT. Przestępcy w latach 2013-2016 wystawili dokumenty, które firmowały fikcyjny obrót towarem, głównie kawą. Łączna wartość należności publicznoprawnych narażonych na uszczuplenie w wyniku ich działania wyniosła prawie 54 miliony złotych.

Śledczy zebrali materiał dowodowy wskazujący, iż oskarżeni byli członkami zorganizowanej grupy przestępczej, która miała na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych związanych z wewnątrzwspólnotowymi nabyciami towarów i ich sprzedażą na terenie kraju bez zapłaty należnego podatku VAT.

 Grupa ta działała w okresie od stycznia 2013 roku do września 2016 roku, głównie  na terenie Śląska i  składała  się z osób reprezentujących podmioty gospodarcze uczestniczące w procederze wystawiania nierzetelnych, poświadczających nieprawdę co do przeprowadzonych transakcji faktur VAT.

Osoby uczestniczące w tym nielegalnym procederze wystawiały dokumenty, które firmowały fikcyjny obrót towarem, głównie kawą. Jednocześnie dla stworzenia pozorów realności transakcji na konta firmowe dokonywane były przelewy. Środki te były następnie wypłacane i przekazywane osobom uczestniczącym w tym nielegalnym procederze. W ciągu prawie 3 lat swojej działalności sprawcy wystawili fikcyjne faktury gdzie łączna wartość należności publicznoprawnych narażonych na uszczuplenie w wyniku ich działania  wyniosła prawie 54 miliony złotych.

Część z oskarżonych w śledztwie  nie przyznała się do popełnienia zarzucanego im czynu i odmówiła składania wyjaśnień. Wobec 5 osób w tej sprawie uprzednio stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W chwili obecnej wobec oskarżonych stosowane są  wolnościowe środki zapobiegawcze. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.

 

źródło: śląska policja
40 676755

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

4 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.4µg/m3 PM2.5: 13.0µg/m3