29 mln zł stracił Skarb Państwa w efekcie pozorowanego handlu stalą!

CBA tabliczka

Redakcja

30 lipca, 2020

Co najmniej 29 mln zł stracił Skarb Państwa w efekcie pozorowanego handlu stalą, który służył przestępcom do wyłudzania zwrotu podatku VAT. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejnego członka wyspecjalizowanej w tym procederze szajki działającej w latach 2012-2013.

Do tej pory zarzuty usłyszało 29 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są następne zatrzymania - poinformował w czwartkowym komunikacie Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

Do zatrzymania kolejnego podejrzanego w tym śledztwie doszło w czwartek w Żorach na Śląsku. W katowickiej prokuraturze okręgowej mężczyzna usłyszy zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz wystawiania i wprowadzenia do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT, dokumentujących fikcyjne transakcje w handlu stalą.

Zatrzymany mężczyzna pełnił w przestępczej szajce ważną rolę - koordynował działania firm występujących w pozorowanym handlu i wykonywał operacje finansowe na ich rachunkach.

W ramach prowadzonego postępowania śledczy zgromadzili dowody, że pozorowany handel służył wyłudzeniom zwrotu podatku VAT i miał charakter "karuzeli" z udziałem wielu firm z kilku krajów, które rzekomo kupowały i sprzedawały wyroby stalowe w Polsce, Czechach, Bułgarii, Austrii, Niemczech i na Słowacji.

Jak ustalili śledczy Biura, w latach 2012-2013 wystawiano faktury VAT potwierdzające fikcyjne transakcje z podmiotami zagranicznymi. Po zgłoszeniu rzekomego wywozu towarów za granicę do urzędów skarbowych, grupa uzyskiwała nienależny zwrot VAT-u - wyjaśnili w czwartek przedstawiciele CBA.

Źródło: PAP

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 3.5µg/m3 PM2.5: 3.0µg/m3